倒賣承兌匯票非法獲利

“有票嗎？”2013年2月28日，唐某接到來自晏某的電話。“如果有票就通知我，我需要。”甚至沒提到具體需要多少錢的票，晏某說了幾句就掛了電話。當(dāng)事雙方口中的“票”，指的是來自銀行的承兌匯票。

3月4日，唐某回電晏某：“有貨了。”晏某明確表示需要300萬元票。隨后，唐某從網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬了300萬元到鄒某公司的農(nóng)行賬號上，并將票送到晏某手中。在這次交易中，唐某可從晏某處獲利6000元。

這只是唐某眾多次匯票買賣中的一筆，而每一次交易，基本都形成了固定程式。當(dāng)買票方聯(lián)系唐某要買票，唐某就問好需要的金額。如果賣票人有票，唐某就再打電話給買票方，讓對方打錢到自己賬號上，他再轉(zhuǎn)賬給賣票方。結(jié)算資金都是通過銀行匯款，唐某主要是用電腦進行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。

據(jù)警方查實，2011年至今，僅晏某一個買票人，唐某就累計賣出2000余萬元的承兌匯票。

嫌賣摩托車?yán)麧櫟?ldquo;轉(zhuǎn)行”

2004年，唐某只是一名摩托車經(jīng)營商。到2010年，唐某的摩托生意做到了一年3000萬元的規(guī)模，但他依然感覺這行的利潤很低。

一次偶然機會，讓唐某步入歧途。因有大額貨款來往，唐某在上栗縣農(nóng)業(yè)銀行開過幾次銀行承兌匯票。2010年下半年，一位姓李的朋友告訴唐某：“只要97萬元就可以購買100萬元的匯票。”

李某的話啟發(fā)了唐某。此后1年，他陸續(xù)從李某那里買了300萬元左右的承兌匯票。后來，唐某又認識了鄒某，因為買起票來更方便，鄒某取代李某成了主要供票商。

發(fā)展到后來，唐某開始成為中間商，將買賣承兌匯票當(dāng)成了生意來做，從中賺取差價。

買入近1.6億元承兌匯票

據(jù)辦案檢察官介紹，犯罪嫌疑人唐某都是在偽造貿(mào)易合同、虛構(gòu)貿(mào)易背景的情況下，從銀行開出多份銀行承兌匯票，另外還從萍鄉(xiāng)、長沙等地十余家企業(yè)及個人手中購買1.6億元銀行承兌匯票。

上栗縣檢察院認為，犯罪嫌疑人唐某違反國家規(guī)定，非法倒賣銀行承兌匯票，嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟秩序，其行為已涉嫌非法經(jīng)營罪。目前，犯罪嫌疑人唐某已被上栗縣檢察院依法批捕。